大型无卡支付平台被警方一锅端！交易量高达76亿

大型无卡支付平台被警方一锅端！交易量高达76亿

日前，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗公安局打掉了一个通过非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的非法经营犯罪团伙，该案涉案金额高达76亿余元。

据了解，今年6月，达拉特旗公安局接到上级公安机关交办的某数据服务公司涉嫌非法经营案件线索后，迅速开展工作。

经缜密侦查发现，201年12月以来，这家开设在呼和浩特市的数据服务公司，非法利用第三方支付接口搭建结算平台，并虚拟交易场景，同时，按照传销模式推广信用卡套现的微信小程序，为会员提供虚假的信用卡交易场景，进而实现套现的目的，并从中赚取结算点费、会员会费。

经查，该平台发展会员24层、5841人，涉及全国30个省、自治区、直辖市，平台绑定银行卡10381张，累计刷卡套现76亿余元。

为实现全链条打击效果，达拉特旗公安局报请公安部于7月24日以集群战役规格对该案进行了云端打击部署。各地公安部门相继立案47起，对该平台207个顶级代理进行打击处理。

案件办理过程中，该平台实际控制人和技术开发、推广运营管理人员等11名核心人员全部落网，这条利用网络支付接口进行非法经营的黑色产业链条被彻底铲除。

目前，该案还在进一步办理中。

该案是自治区在金融领域成功发起的第一起全国集群战役，也是公安部经侦局部署的夏季治安行动“十省会战”参战案件之一。